PREVIENEN A INMOBILIARIOS POR OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO EN QUERÉTARO

  • En noviembre, fecha límite para profesionalización de los agentes de todo el estado

Casi el 100 por ciento de las empresas inmobiiarias que son revisadas por la Secretaría de Hacienda, por presentar irregularidades o detalles en sus tratos, terminan en multas y los delitos tipificados como lavado de dinero.

Así lo informó Gilberto Galván del Despacho Cheve, Ruiz y Zamarripa, quien dijo que hay penas de 2 a 8 años y 2 mil días de salario mínimo de multa (más de 177 mil pesos) de multa si hubo información falsa o alterada y de 4 a 10 años y multas de 10 mil días de salario mínimo o incluso montos similares a la operación realizada, si hubo revelación o divulgación de información.

Al impartir la conferencia “Lavado de Dinero: Aspectos Relevantes de su Cumplimiento en la Intermediación de Bienes Inmuebles”, a socios y afiliados a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Capítulo Querétaro, el despacho destacó que lo principal es la prevención “hay que empezar por capacitarnos, profesionalizarnos”.

Recordaron que en noviembre vence el plazo para que todos los agentes inmobiliarios de Querétaro estén certificados ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) del Gobierno del Estado, “esto sirve para garantizar que saben cómo ser profesionales, cómo llevar de la mano a sus clientes y darles certeza jurídica de que todo trato que realicen, será un buen trato”.

Anunciaron junto con la Presidenta de AMPI, Elena Herrera Oceguera, que el Despacho celebra un convenio con la Asociación, “el Despacho se formó en 1981, tiene presencia en Querétaro, CDMX, Monterrey, Nueva York y recientemente en Madrid, lo que ofrecemos es asesoría y capacitación, pero también defensa de los empresarios que ya tengan problemas con Hacienda, del 100 % de los casos que nos llegan, ese mismo porcentaje termina con nulidad de delito”.

En este curso de capacitación ofrecido en el Auditorio de la Universidad Tecnológica del Estad de Querétaro (UTEQ), se contó con diversas agencias inmobiliarias, afiliados y no asociados a la AMPI, ya que de acuerdo con Herrera Oceguera se busca compartir este tipo de información con todo el sector inmobiliario.

Explicó que la multa promedio, por operaciones financieras irregulares es de millón 800 mil pesos, “hay que estar al pendiente y detectar cuando hay documentos apócrifos en una operación, cuando vemos alguna irregularidad, cuando no nos quieren dar información, en cualquier caso hay que dar aviso a la autoridad, incluso de forma extemporanea, porque eso ayuda a disminuir sanciones” concluyeron.

 

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